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　　附：

　　联系电话：0991－2356620、2356610

　　农六师国有资产经营有限责任公司成立于2002年11月，企业性质为国有独资，注册资本198，128万元，目前持有公司131，133，741股，占全部股份的48．78％。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、会议议程：

　　董事候选人简历

　　本中心代理业务：办文凭，办真2003年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部、经理；新疆百花村股份有限公司监事文凭，办毕业证，办真毕业证，办大专毕业证。中国部分高校办理大学学历文凭。包括本科文凭、学位证书，类型有统招（普通高校）毕业文凭和教育（成大、函授、自考、夜大、在职研究生等）。我们代办的学历文凭均属于真实文凭。在毕业大学有学籍、档案，在教育部门有备案和电子注册档案（能登陆中国高等教育学生信息网上查询），终身有效！！(

　　（本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议审核通过）

　　（5）联系人：吕政田、刘佳

　　（3）公司办公地址：新疆乌鲁木齐市中山141号

　　（4）公司邮政编码：830002

　　授权委托书

　　5、出席会议对象：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　一、审议通过《公司董事会换届选举的议案》；

　　新疆百花村股份有限公司董事会

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　（5）审议《关于全资子公司鸿基焦化新增借款的议案》

　　新疆百花村股份有限公司第四届监事会第十五次（临时）会议于2011年12月26日在公司22楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关，会议由监事会君先生主持。会议经过讨论通过以下决议：

　　6、会议登记办法：

　　三、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》

　　特此公告。

　　委托人持股数：委托日期：

　　（3）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》

　　四、审议通过《公司全资子公司鸿基焦化融资业务的议案》

　　五、审议通过《召开2012年第一次临时股东大会的议案》

　　监事会全体公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏。

　　新疆百花村股份有限公司监事会

　　（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）登记时间：2012年1月11日

　　薛斌，男，汉族，1963年12月11日出生，马钢铁学院煤化工专业毕业，工学学士，教授级高级工程师，现任中冶焦耐（大连）工程技术有限公司高级工程师。

　　（2）截止2012年1月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及授权委托代理人；

　　另外，公司职工代表大会选举谢萍女士为公司第五届监事会职工代表监事。

　　农六师财务局属农六师直属职能机构，负责农六师财政资金调配，在公司无委派董、监事，本次交易事项不构成关联交易。

　　兹委托先生／女士代表本人出席新疆百花村股份有限公司2012年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　（4）审议《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师国有资产经营有限责任公司申请借款的议案》

　　1、会议时间：2012年1月13日上午12：00

　　新疆百花村股份有限公司

　　曹，男，汉族，1968年9月出生，中员，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师、中国注册税务师。曾任西安市财政局工交处专管员、副科长；西安高新会计师事务所副所长；希格玛会计师事务所有限公司副所长、总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、会期半天，食宿及交通费自理。

　　委托人股东账号：

　　鉴于公司全资子公司鸿基焦化目前的资金状况，公司董事会拟同意鸿基焦化向农六师财务局申请借款15，000万元，借款利率不高于银行同期贷款利率，借款期限为一年以内，主要用于支付工程款和补充流动资金，此事项尚需提交股东大会审议。

　　3、股东大会召集人：新疆百花村股份有限公司董事会

　　特此公告。

　　表决结果：同意9票，发挥党委的监督作用；管。反对0票，弃权0票。

　　传真：0991－2356600

　　股票简称：百花村股票代码：600721编号：临2011－024

　　委托人签名：受托人签名：

　　第四届监事会第十五次（临时）会议决议的公告

　　股票简称：百花村股票代码：600721编号：临2011－025

　　（2）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　监事候选人简历

　　新疆百花村股份有限公司

　　（1）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　董事候选人简历

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　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2011年12月26日

　　真实学历证书办理一、审议通过《关于提名公司第五届监事会的议案》

　　（3）公司董事、监事及高级管理人员。

　　本公司及董事会全体人员公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　二、审议通过《关于全资子公司鸿基焦化公司向农六师财务局申请借款的议案》

　　“以后我再挨德律风就欠亨了，登录QQ:1027978505办真文凭，对圆已不正在我的挚友列表了，我那才知道被了。”过后王密斯正在线查询收现，那位姓李的德律风回属地是海南海心，屡次转账的银行卡也均是中地。“那真是血的价格，不但我本人多年的存款，还向伴侣借了2万元，一切都被走了，现正女子甘当黄盖网上购“真学历毕业证”被七万元办理自考文凭在真是死的心都有了。”王密斯懊末不已。

　　2011年12月26日

　　鉴于公司第四届监事会任期期满，同意提名张欣先生、君先生为公司第五届监事会候选人，提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

　　第四届董事会第二十五次（临时）会议决议的公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

　　请各位董事审议。

　　2、会议地点：新疆乌鲁木齐市中山141号22楼会议室

　　谢萍，女，汉族，1962年出生，本科学历，中员，助理经济师。2003年至今担任新疆百花村快餐连锁有限公司党支部、经理；新疆百花村股份有限公司监事。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。